DESFALCO Y MALVERSACIÓN DE FONDOS EN CALIFORNIA
Fraude • Cargo de Malversación de Fondos
• Desfalco
Hurto • Sentencia por Malversación de Fondos • Malversación de Fondos por Robo
Definición de Malversación de Fondos o Desfalco: Fraude o Robo a manos un Empleado.
En pocas palabras, la malversación de fondos o robo a manos de un empleado significa
robarle a su patrón.
En California éste es un
delito de fraude serio realizado por empleados que estánfamiliarizados con la organización y
se aprovechan de ese conocimiento para obtener un beneficio ilícito.
Por su definición, la
malversación de fondos (o desfalco) es la "transferencia ilegal de dinero o bienes para el uso personal del perpetrador". La
diferencia importante entre la malversación de fondos (hurto hecho por un empleado) y otros tipos de robo, es que la persona que comete la malversación tieneposesión o
acceso legal a losbienes malversados; usualmente como parte de sus responsabilidades de trabajo.
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Tipos más Comunes de Malversación de Fondos
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Fraude de tarjeta de crédito
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Expedientes falsos (facturas o cuentas) para ocultar un hurto
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Robo de cantidades pequeñas de dinero u otros bienes en el transcurso de un periodo de tiempo
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Hurto de una cantidad grande de dinero en una sola acción.
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Ley de California sobre la Malversación de Fondos por Robo
Según lo estipula la Ley de California, el delito de fraude de un empleado o
malversación de fondos por hurto puede ser muy serio dependiendo del
valor de los bienes robados y/o del
récord penal del acusado. Los cargos del
delito de malversación de fondos pueden imputarse como
delito menor (misdemeanor) o
delito mayor (felony).
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Los Cargos por Malversación de Fondos se pueden entablar casi por
cualquier cantidad de dinero, sin importar qué tan pequeña.
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Un empleador o patrón que lo acuse a usted de malversación de fondos o
desfalco puede tratar de
retenerle su salario hasta que se resuelva el caso.
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En la mayoría de los casos, se llevará a cabo una auditoría con el fin de revelar los
hechos del caso.
Sanciones por Malversación de Fondos
Las sentencias por malversación de fondos pueden tener
consecuencias que cambien su vida para siempre, incluyendo
la cárcel, prisión, multas, terapia y asesoría profesional y
resarcimiento por los daños o restitución a la víctima. Los
castigos varían dependiendo de varios factores. Por ejemplo:
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En la mayoría de los casos, cuando se trata de la primera vez que se comete el delito, y si la pérdida es de menos de $400, el castigo impuesto es
una pequeña multa, servicio comunitario, restitución y 3 años de libertad condicional informal.
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Un segundo delito es ya un asunto más serio. El cargo se puede imputar como
Delito Mayor de Hurto (también conocido como hurto menor con antecedentes de robo) y se castiga con
un año de cárcel, o incluso de 16 meses a 3 años de prisión estatal.
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Cuando una persona roba bienes ajenos con un valor de más de $400, o una cantidad de dinero mayor a $400, se considera un
delito grave de Hurto Mayor y el cargo se puede imputar como delito menor o como delito mayor. Con un Hurto Mayor usted podría estar enfrentando:
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Por lo menos 16 meses de prisión estatal.
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Libertad Condicional o Libertad Post penitenciaria
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Restitución o resarcimiento (pagar a las víctimas por sus pérdidas)
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Consejería o terapia por orden judicial
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(Observación: El resultado final de un caso penal siempre dependerá de los antecedentes penales [historial] del acusado.)
Un cargo por malversación de fondos puede tener consecuencias, incluso
independientemente de la
culpabilidad o inocencia del acusado porque las acusaciones son
vergonzosas y pueden arrastrar un
estigma social perecedero y
limitar futuras oportunidades de empleo.
Defensas contra la Malversación de Fondos y Desfalco
Si a usted se le acusa de hurto por malversación de fondos o de un
delito de fraude, debe hablar inmediatamente con un abogado penalista defensor con experiencia en California para que éste pueda evaluar su caso apropiadamente. Un
abogado para casos de malversación de fondos diestro y capaz hablará con usted acerca de sus derechos y de las
defensas posibles a su alcance.
El desarrollar una estrategia para la defensa durante las etapas iniciales del caso es un paso importante
antes de negociar con la fiscalía o de irse a juicio.
Usted Necesita un Abogado Defensor Diestro, Especialista en Defensa Penal en California
Es importante contratar a un abogado con experiencia en casos de desfalco y malversación de fondos con el fin de obtener el resultado ideal. Sin duda alguna, un abogado que no conozca en detalle la
ley de California referente al desfalco y la malversación de fondos podría perder una oportunidad importante para
sobreseer (desechar) o reducir los cargos, o incluso para obtener la exoneración de su cliente (“no culpable”/causa sobreseída/cargos desechados). En algunos casos el abogado puede negociar pagos de restitución a la víctima (determinando un plan de pagos) antes de que se entablen formalmente cargos penales contra usted.
La Experiencia Marca la Diferencia
Si usted ha sido arrestado por alegatos de malversación de fondos o desfalco, llame en este momento al abogado Stephen G. Rodríguez para obtener una consulta gratuita sobre los hechos pertinentes a su caso.
Él ha defendido en California, exitosamente, a individuos que enfrentaban cargos por malversación fondos y desfalco, así que entiende los aspectos únicos característicos de este delito. Llámenos y fije una cita con nosotros para hablar de los hechos en su caso.
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